要发现泛亚交易所具体运作的委托受托业务是否存在违规违法操作或者涉嫌诈骗一点都不难！只要对广大受害人的资金通过各大银行的银商转账进入泛亚交易所账户后的资金流向做到统计监测，那么这些资金被谁借走了？有无贪污挪用？业务的风险控制体系是否落实？一切危机都能在萌芽状态被发现并及时查处，也就根本不会爆发后来430亿的泛亚危机！这里不得不提到国务院高层决策的前瞻性和智慧！早在泛亚交易所的委托受托业务开展之前----2011年11月11日国务院就下发了38号文明确了各省级政府对各地交易所监管的主体责任，其中的监管职责就有切实做好统计监测。
