一、案例背景
据悉,被调查的债务公司“XX国际贸易公司”,在国际贸易业务过程中拖欠F律师事务所委托方款项,法院一审判决债务公司偿还相关债务,但因债务公司名下无任何财产线索、财产执行困难,陷入瓶颈。 因该案涉及巨额债务,该委托方领导曾数度委托国内外调查公司,进行债务公司财产线索的挖掘,最终都以无财产可执行的结果告终。 经F律所知名律师推荐,福韵数据开始接手此案的资产调查工作。作为国内首家商业情报服务商,福韵数据服务有限公司专业解决各类大案、难案、要案。
二、委托方及其需求
委托方:某公司 需求:挖掘债务公司财产线索,为财产执行提供证据
三、调查详情
依托开源网络情报系统,通过专业情报分析师,针对此案的财产线索、以及案件的关联关系,进行了深入挖掘,锁定被调查债务公司的隐匿资产和可执行资产。
四、调查结果
专业情报分析师挖掘的重大证据,为此案委托方的胜诉提供了强有力的证据,最终获得法院支持,据法院的执行裁定书可知,追加母公司偿还债务的判决,为委托方顺利追回近九千万美元的巨额债务。
五、客户评价
据客户反映,福韵数据依托开源网络情报系统,专业情报分析师团队在围绕债务人、资产线索及还款能力,全面深度查实债务人及项目资产现状,整个调查服务构建了从债务人的人物关系、活动轨迹、资产情况等完整证据链,解决不良资产清收工作难题,提高不良资产请收率。
福韵数据服务有限公司(简称“福韵数据”),是一家致力于开源网络情报研究与应用的情报调查服务公司,公司在国家网信办和相关部门大力支持和指导下成立,注册资金3亿元。总部设于北京,在上海、深圳、广州、武汉、香港等全国6个城市设有专业数据中心,在国外拥有五处技术研发中心,拥有国内最庞大、专业的商业情报分析队伍;其中,专业情报分析师共800余人、技术研发团队300余人,均经过政治思想、专业技术、安全保密等科目培训,实战经验丰富。
作为国家信息中心签约单位,福韵数据自主研发的开源网络情报系统、多源数据分析系统、网络漏洞检测系统,已在律师事务所大型商业机构、金融证券公司、资产管理公司等机构投入实际应用,为企业客户制定经营战略和营销策略提供强有力的决策依据处于行业领先地位。