电费账户为何频频入账？
如东织布厂为何生成外地缴费单？
诈骗受害者为何充起了电费？
是账号的错误？
是隐密的项目？
还是另有蹊跷？
2021年2月，如东警方在工作发现，如东某织布厂电费账户有外地被害人被骗钱款流入，涉案金额较大，且如东供电公司也多次收到被害人投诉举报。通过供电局电费系统查询该织布厂账户，发现先后有多名被害人多笔钱款流入，共计29000余元。
如东警方立案侦查，先后抓获织布厂涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人凌某程、凌某。
织布厂为了减少成本
动起了歪脑子
通过闲鱼平台
找到电费充值“卖家”
以8%的折扣价购买充值电费
当然这个折扣价可不简单
是诈骗分子花式洗钱的一个环节
诱骗受害人将钱款直接充至
“织布厂电费帐户”
织布厂再按照折扣将干净钱转给“卖家”
这一进一出间
就达到洗钱目的
为织布厂电费买单的钱来自这些案件
01
杨女士其接到自称客服电话，为其办理面膜质量问题提供退款服务，添加对方QQ办理退款，按照指定要求刷芝麻信用分办理退款，向一名为周某龙的中国工商银行卡号转账人民币合计3200元，随后向织布厂缴纳5000元电费，合计损失8200元。
02
於女士接到一个自称精品汇客服电话，称其买的桃子精华液有质量问题，要对其进行理赔。用QQ加对方好友，被以理赔走流水账单为由，通过中国建设银行卡网银先后两次转账给对方20910元人民币；被以流水不够为由，通过支付宝花呗先后6次充值电费14300元。对方称还缺几笔，於女士意识被骗，共计损失35210元。
03
莫女士接到电话，自称其淘宝上购买化妆品化学成分超标，要为其办理退货赔偿，于是按照对方提示操作，在转账13200元（其中向织布厂的用电账户分别缴纳2100、9000元电费）后，意识被骗。
是不是烧脑
没听明白
反诈君也研究好久
终于知道
诈骗是这个套路↓↓↓
诈骗分子自称客服人员
谎称物品质量问题退款理赔
获取被害人信任
以担保金、走流水等借口诱骗被害人
以充值电费方式骗取钱财
“洗钱”是这个套路↓↓↓
想要贪便宜的人受到诱骗
在闲鱼上寻找低价电费商家
这个商家（为诈骗团伙洗钱）
直接让诈骗案件受害人将钱款
转入购买人的电费账户
见电费账户已到账
买电人根据折扣价将干净钱
转入骗子账户
这一波绕弯弯的操作
突破了传统的“洗钱”方式
真是“清醒脱俗”
想要贪小便宜的织布厂法人
就这么把自己贪了进去
反诈君提醒
不要轻易相信网络购物名义来电
不要向非本人电费账户充值
来源：南通反诈
如东织布厂为何生成外地缴费单？
诈骗受害者为何充起了电费？
是账号的错误？
是隐密的项目？
还是另有蹊跷？
2021年2月，如东警方在工作发现，如东某织布厂电费账户有外地被害人被骗钱款流入，涉案金额较大，且如东供电公司也多次收到被害人投诉举报。通过供电局电费系统查询该织布厂账户，发现先后有多名被害人多笔钱款流入，共计29000余元。
如东警方立案侦查，先后抓获织布厂涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人凌某程、凌某。
织布厂为了减少成本
动起了歪脑子
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当然这个折扣价可不简单
是诈骗分子花式洗钱的一个环节
诱骗受害人将钱款直接充至
“织布厂电费帐户”
织布厂再按照折扣将干净钱转给“卖家”
这一进一出间
就达到洗钱目的
为织布厂电费买单的钱来自这些案件
01
杨女士其接到自称客服电话，为其办理面膜质量问题提供退款服务，添加对方QQ办理退款，按照指定要求刷芝麻信用分办理退款，向一名为周某龙的中国工商银行卡号转账人民币合计3200元，随后向织布厂缴纳5000元电费，合计损失8200元。
02
於女士接到一个自称精品汇客服电话，称其买的桃子精华液有质量问题，要对其进行理赔。用QQ加对方好友，被以理赔走流水账单为由，通过中国建设银行卡网银先后两次转账给对方20910元人民币；被以流水不够为由，通过支付宝花呗先后6次充值电费14300元。对方称还缺几笔，於女士意识被骗，共计损失35210元。
03
莫女士接到电话，自称其淘宝上购买化妆品化学成分超标，要为其办理退货赔偿，于是按照对方提示操作，在转账13200元（其中向织布厂的用电账户分别缴纳2100、9000元电费）后，意识被骗。
是不是烧脑
没听明白
反诈君也研究好久
终于知道
诈骗是这个套路↓↓↓
诈骗分子自称客服人员
谎称物品质量问题退款理赔
获取被害人信任
以担保金、走流水等借口诱骗被害人
以充值电费方式骗取钱财
“洗钱”是这个套路↓↓↓
想要贪便宜的人受到诱骗
在闲鱼上寻找低价电费商家
这个商家（为诈骗团伙洗钱）
直接让诈骗案件受害人将钱款
转入购买人的电费账户
见电费账户已到账
买电人根据折扣价将干净钱
转入骗子账户
这一波绕弯弯的操作
突破了传统的“洗钱”方式
真是“清醒脱俗”
想要贪小便宜的织布厂法人
就这么把自己贪了进去
反诈君提醒
不要轻易相信网络购物名义来电
不要向非本人电费账户充值
来源：南通反诈
